У нещодавно оприлюднених матеріалах, пов’язаних із справою Джеффрі Епштейна, було виявлено українку Анастасію Сірооченко, чия фінансова діяльність протягом кількох років перебувала під контролем цього скандального фінансиста. Основним джерелом коштів для Сірооченко став американський мільярдер Леон Блек.
За даними, наданими OSINT-відділом «Телебачення Торонто», в період між 2011 і 2016 роками українка отримала більше трьох мільйонів доларів у вигляді особистих переказів від Блека, один із засновників інвестиційної компанії Apollo Global Management. Ці кошти викликали інтерес у слідчих, адже фінансування координував сам Джеффрі Епштейн, доки були виявлені факти його діяльності.
- Епштейн не лише відповідав за підготовку податкової документації для Сірооченко, але й контролював діяльність її бухгалтерів та погоджував важливі формулювання для аудиторських перевірок.
- Знайомство Сірооченко з Епштейном відбулося ще у 2010 році, коли вона, працюючи моделлю, співпрацювала з агенцією MC2 Miami. Цю агенцію очолював Жан-Люк Брюнель, близький соратник Епштейна, якого згодом звинуватили в сексуальних злочинах.
З часом кар’єра Анастасії змістила фокус у бік мистецтва. У 2013 році вона заснувала компанію Sublime Art LLC, а Блек став її ключовим клієнтом, здійснюючи покупки мистецтв на значні суми. У 2017 році розглядалася комісійна угода на 1,8 мільйона доларів за продаж картини Пауля Клеє, чия вартість оцінювалася в 7,8 мільйона доларів.
Фінансові зв’язки та інвестиції в Україні
Дослідження виявили, що значна частина отриманих фінансів через Сірооченко перераховувалася на рахунки її компаній у вигляді внутрішніх позик. Наприклад, у 2015 році жінка використала 128,5 тисячі доларів для придбання нерухомості в Львові через зареєстровану фірму Lviv Enterprises LLC.
Аудитори неодноразово висловлювали занепокоєння щодо конфлікту інтересів: Леон Блек, виконуючи роль «дарувальника» для Сірооченко, одночасно був основним комерційним клієнтом її артбізнесу.
На сьогоднішній день Анастасія Сірооченко, якій вже 38 років, зарекомендувала себе як відома колекціонерка мистецтва та член ради піклувальників престижних інститутів США, серед яких The Ukrainian Museum у Нью-Йорку та The Watermill Center. Поки що вона не прокоментувала публікацію вказаних майнових документів.
