Вчора Міністерство юстиції США оголосило про подачу цивільного позову з метою вилучення приблизно 225,3 мільйонів доларів у криптовалюті, пов’язаних зі схемами інвестиційних шахрайств. У прес-релізі відомство зазначило, що було виявлено та націлено на рахунки, які є частиною «високотехнологічної мережі відмивання грошей на основі блокчейну», що розподіляє кошти, отримані від більш ніж 400 підозрюваних жертв шахрайства.
Позов обсягом 75 сторінок, поданий до Суду округу Колумбія, викладає деталі щодо вилучення. Згідно з ним, Секретна служба США та ФБР пов’язали шахраїв з сімома групами токенів стейблкоіна Tether. Шахрайство проходило під так званою схемою “піг-бутчерінг”, що є формою тривалої афери, яка намагається обманути жертв — часом через фальшиві романтичні стосунки — щоб переконати їх інвестувати в те, що вони вважають вигідною можливістю у криптовалюті, а потім зникнути з коштами. Кілька таких угрупувань часто переправляють працівників, які безпосередньо спілкуються з жертвами, до країн Південно-Східної Азії, що, за словами Міністерства юстиції, сталося і в цьому випадку.
Дані від Міністерства юстиції показують, що Tether і криптобіржа OKX вперше попередили правоохоронні органи у 2023 році про серію рахунків, які, на їхню думку, допомагали відмивати незаконно отримані кошти через складну мережу транзакцій. Серед підозрюваних жертв є Шан Хейнс (згадується у позові як С.Х.), колишній президент банку Heartland Tri-State, який був засуджений на 24 роки позбавлення волі за привласнення десятків мільйонів доларів для інвестицій в одну з найгучніших і найболючіших схем “піг-бутчерінг”. У позові вказано на кілька інших жертв, які втратили тисячі або мільйони доларів, вважаючи, що інвестують (і не скоюючи жодних злочинів самі). Згідно зі звітом ФБР, на який посилається прес-реліз, загальні втрати від шахрайства в криптовалюті склали 5,8 мільярда доларів у 2024 році.
Зайві кошти, отримані в результаті цього вилучення, будуть використані для повернення грошей відомим жертвам шахраїв, зазначають у Міністерстві юстиції. Раніше адміністрація Дональда Трампа, яка активно підтримує криптовалюту, заявила, що конфісковані гроші, які не будуть направлені жертвам, можуть бути використані для створення резерву криптовалют у США.
